株洲九方装备股份有限公司股东大会会议通知

各位股东、股东代表，董事、监事，公司高级管理人员：

根据株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程相关规定，决定召开公司股东大会，现将有关事项通知如下：

      （一）召开会议基本情况

        1、会议召集人：公司董事会

        2、会议时间：2020年9月24日（星期四）14:30-17:00

        3、会议地点：株洲市石峰区田心高科园公司办公楼三楼315会议室

        4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式

        5、出席会议人员资格：

（1）本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（二）会议议程

1、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

2、审议《关于股东大会议事规则的议案》

3、审议《关于董事会议事规则的议案》

4、审议《关于监事会议事规则的议案》

5、审议《关于董事改选的议案》

       （三）会议签到

1、股东应提前办理会议签到手续

2、签到时间：2020年9月24日（星期四）14:00-14:25

3、签到时应提供下列材料：

（1）疫情期间特别要求：出席会议人员提供居民健康卡。

（2）个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

4、法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

（四）注意事项

1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。

2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前到公司查阅。

3、请各位股东协助工作人员做好签到工作，并届时参会。

4、大会联系人：赵婧羽，联系电话：15807334335

附：1、股东大会授权委托书（个人）

    2、股东大会授权委托书（法人）

                    株洲九方装备股份有限公司董事会

                                                                                                 2020年9月9日

附件1：

授权委托书（个人）

兹委托          先生/女士代表本人出席株洲九方装备股份有限公司2020年9月24日召开的2020年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权及签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权有限期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人（签名并按手印）：                 

委托人身份证号码：                       

受托人（签名）：                         

受托人身份证号码：                       

                                             签署日期：2020年   月   日

附件2：

法人授权委托书（法人）

兹委托          先生/女士代表本公司出席株洲九方装备股份有限公司2020年9月24日召开的2020年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权及签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权有限期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人（盖章）：                      

法定代表人（签字）：                  

受托人（签字）：                       

身份证号码：                            

                                                                                                签署日期：2020年  月  日