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2021年株洲九方装备股份有限公司股东大会会议通知
来源:九方装备股份有限公司   发布时间: 2021-12-09 15:14   点击次数:   【返回列表】

株洲九方装备股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议通知


各位股东、股东代表,董事、监事,公司高级管理人员:

         根据株洲九方装备股份有限公司(以下简称“公司”)公司章程相关规定,公司决定召开2021年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2021年12月24日(星期五)14:30-17:00

3、会议地点:株洲市石峰区田心高科园公司技术中心三楼报告厅

4、会议方式:本次会议采用现场投票表决方式

5、出席会议人员资格:

(1)本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(二)会议议程

1、审议《关于修订公司章程的议案》

2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

5、审议《关于关联交易管理办法的议案》

6、审议《关于对外担保管理办法的议案》

7、审议《关于对外投资管理办法的议案》

8、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

9、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

10、审议《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(三)会议签到

1、股东应提前办理会议签到手续

2、签到时间:2021年12月24日(星期五)14:00-14:25

3、签到时应提供下列材料:

(1)疫情期间特别要求:出席会议人员提供居民健康卡。

(2)个人股东需提交的文件包括:本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的,应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书

4、法人股东需提交的文件包括:企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件(盖)和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的,还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

(四)注意事项

1、本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的所有费用自理。

2、会议材料备于公司,请出席会议人员于会议召开前到公司查阅。

3、请各位股东协助工作人员做好签到工作,并届时参会。

4、大会联系人:陈晓旭,联系电话:0731 28464959

附:1、股东大会授权委托书(个人)

 2、股东大会授权委托书(法人)



                            株洲九方装备股份有限公司董事会

                                                                                                   2021年12月9日


附件1:


授权委托书(个人)


兹委托          先生/女士代表本人出席株洲九方装备股份有限公司2021年12月24日召开的2021年第一次临时股东大会,并代为全权行使表决权及签署相关文件。本授权书不作特别指示,受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权有限期限:自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。


委托人(签名并按手印):                  

委托人身份证号码:                       


受托人(签名):                         

受托人身份证号码:                       


签署日期:2021年   月   日






附件2:


                                     法人授权委托书(法人)

   

兹委托          先生/女士代表本公司出席株洲九方装备股份有限公司2021年12月24日召开的2021年第一次临时股东大会,并代为全权行使表决权及签署相关文件。本授权书不作特别指示,受托人可以按自己的意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权有限期限:自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人(盖章)                      

法定代表人(签字)                  


受托人(签字)                      

身份证号码:                            


                          签署日期:2021年  月  日


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